目的 依據洗錢防制法第6條、銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第9條辦理訓練內容應至少包含新修正法令、洗錢及資恐風險趨勢及態樣。為協助從業人員掌握最新法令規範及新種業務等相關資訊，以及滿足法令規範。
王正皓 講師 相關課程臺灣高等檢察署檢察官台灣金融研訓院 講師 相關課程江榮倫 講師 相關課程勤業眾信聯合會計師事務所 風險管理諮詢副總經理李秉錡 講師 相關課程臺灣新北地方檢察署檢察官辦公室檢察官紀淑梅 講師 相關課程資誠聯合會計師事務所會計師劉書良 講師 相關課程中國銀行台北分行法律合規部副總經理魏至潔 講師 相關課程法務部調查局洗錢防制處調查專員
課程大綱 課程名稱 授課大綱 時數 新版國家風險評估報告辨識之前置犯罪威脅實例 3 反貪腐與吹哨者保護 1 國內外防制洗錢及打擊資恐相關法令 3 反資恐及防制武器擴散目標性金融制裁 1 洗錢及資恐態樣 3 客戶身分確認 1 國際貿易相關洗錢防範與經濟制裁 一、貿易融資風險控制二、如何強化貿易融資洗錢活動監控與客戶之調查三貿易融資洗錢態樣與實例分析 4 國際相關監理規範與標準 2 洗錢及資恐風險評估 2 有效之可疑交易監控、調查與分析 3 筆試測驗 1 合計24小時