貼心提醒 ※時間：2023年1月11日(星期三) 上午9:00至下午5:00※本次課程將以【實體+線上混合模式】方式進行※CAMS研習認證6 Credits 認可※銀行業防制洗錢及打擊資恐在職訓練進修認可※備有中英雙向同步口譯參加費用：毎人新台幣7,500元整優惠方案：3人以上享九折優惠
1.行政院金融監督管理委員會、中央銀行、調查局等主管機關官員2.各金融機構(含金控、銀行、證券、保險、投信、投顧)稽核、法令遵循、風險管理、財富管理、外匯、國際金融、貿易融資、存匯、企業金融、財務部門主管及從業人員3.金融業者相關公會及周邊單位主管及人員4.大專院校財金相關科系師生5.經濟金融相關研究單位研究人員6.律師及會計師事務所主管及從業人員
台灣金融研訓院 講師 相關課程李秉錡 講師 相關課程臺灣新北地方檢察署檢察官辦公室檢察官李娜 講師 相關課程公認反洗錢師協會(中國)（ACAMS-China）總監林仲威 講師 相關課程財團法人台灣金融研訓院副院長莊琇媛 講師 相關課程金融監督管理委員會銀行局局長許坤樹 講師 相關課程華南金融控股股份有限公司法令遵循處處長暨法令遵循部經理黃允暐 講師 相關課程台灣金融研訓院講座楊岳平 講師 相關課程國立臺灣大學法律學系副教授劉書良 講師 相關課程中國銀行台北分行法律合規部副總經理蔡佩玲 講師 相關課程台灣金融研訓院 講座蘇佩鈺 講師 相關課程行政院洗錢防制辦公室執行秘書
議程 09:00~09:10 開幕致詞 09:10~09:40 主題演講：銀行對新興行業之防制洗錢控管措施 Keynote Address: Anti-Money Laundering Control Measures for Emerging Industries in the Banking Sector 09:40~10:40 法規最新進展：千變萬化的防制洗錢法規環境 Regulatory Update: Ever-changing Landscape of AML Regulations 10:40~11:00 小休 11:00~11:30 特別演講：洞察先機：2023年加密貨幣的熱門話題 Special Presentation: Keep Ahead of the Game: Hot Topics of Crypto 2023 11:30~12:20 最佳實踐：利用監管科技、人工智慧與數據分析優化交易監控 •Understanding AI Adoption solutions to switch transaction monitoring from a rule-based approach to a risk-based approach了解人工智能採用解決方案，如何將交易監控從“基於規則”的方式轉換為“基於風險”的方式•Sharing how to use technology to prioritize alerts, conduct link analysis, define multiple modeling flags and sort out generation分享如何使用技術對警報進行優先順序排序、關聯點分析法、定義多個建模標誌及分類生成•Demonstrating effective data processing techniques to analyze intelligence more efficiently展示有效的資料處理技術，以便更有效地分析情報 12:20~13:20 交流和午膳 13:20~14:10 知識共享：了解你的數據（KYD）—— 高效防制洗錢合規的關鍵原則 •Understanding AML data governance challenges: data quality gaps, lack of a centralized data dictionary and metadata, technological gaps and management silos了解防制洗錢數據的治理與挑戰：如數據質量差距、缺乏集中的數據字典及元數據、技術差距及信息孤島•Enforcing effective data management to identify data structure issues and leverage data for more accurate analysis實施有效的數據管理，掌握數據結構漏洞並利用數據進行準確分析•Sharing best practices on how to extract and analyze data generated by transaction monitoring and KYC, reducing systemic inefficiencies and duplicated risk functions最佳實踐分享：如何選取及分析交易監控及KYC所產生的數據，減少系統低效與重複風險 14:10~15:00 透過防制洗錢降低貿易洗錢（TBML）風險 Mitigating Risk with Trade-Based Money Laundering (TBML) 15:00~15:20 小休 15:20~16:20 加密貨幣可疑活動 —— 發現、監測及報告 Spot, Monitor and Report Crypto Suspicious Activities 16:20~16:50 下一站：環境、社會和治理（ESG）新領域 •Updating anti-financial crime (AFC) professionals on new ESG developments 了解與防制金融犯罪（AFC）專業人員相關的ESG新發展 •Providing practical advice on the next steps (Six Impacted Areas & Recommendations)分享「下一步」的實用意見（六個受影響的領域和建議）•Discussing enhanced due diligence measures on ESG higher risk customers討論加強對ESG高風險客戶的盡職調查措施•Leaning embed ESG risk triggers in adverse media screening在負面資訊篩查中嵌入ESG風險觸發器 16:50~17:00 閉幕致詞
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