貼心提醒 ※因應「銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第9條」，本課程僅提供「銀行業及其他經金管會指定之金融機構之防制洗錢及打擊資恐專責人員」上課。※報名學員務必填上機構與職稱，以利後續本院同仁確認資格。
目的 依據洗錢防制法第6條、銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第9條辦理訓練內容應至少包含新修正法令、洗錢及資恐風險趨勢及態樣。為協助從業人員掌握最新法令規範及新種業務等相關資訊，以及滿足法令規範。
台灣金融研訓院 講師 相關課程朱立豪 講師 相關課程臺灣台北地方檢察署主任檢察官朱帥俊 講師 相關課程臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署檢察官江榮倫 講師 相關課程勤業眾信聯合會計師事務所 風險管理諮詢副總經理李裕勳 講師 相關課程普華商務法律事務所律師紀淑梅 講師 相關課程資誠聯合會計師事務所會計師陳志成 講師 相關課程法務部調查局臺北市調查處大安站主任
課程大綱 課程名稱 授課大綱 時數 新版國家風險評估報告辨識之前置犯罪威脅實例 3 反貪腐與吹哨者保護 1 國內外防制洗錢及打擊資恐相關法令 3 反資恐及防制武器擴散目標性金融制裁 1 洗錢及資恐態樣 3 客戶身分確認 1 國際貿易相關洗錢防範與經濟制裁 一、貿易融資風險控制二、如何強化貿易融資洗錢活動監控與客戶之調查三貿易融資洗錢態樣與實例分析 4 國際相關監理規範與標準 2 洗錢及資恐風險評估 2 有效之可疑交易監控、調查與分析 3 筆試測驗 1 合計24小時