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訓練課程

內部稽核人員持續進修

法源依據

金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法第20條

金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法第24條

※ 持續進修課程(含直播與實體)皆僅提供電子講義,資格取得課程因有筆試測驗,若有紙本講義需求課前兩週另行發信及簡訊統計寄送。


實體/直播課程
班級名稱 期別 模式 地區 時段 時數 時間

*實際上課時間依課程時間表公告為準

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金融犯罪與防制研習班 69 實體 15 2024/03/04-2024/03/05
上午9時10分至下午6時(3/4、5)
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稽核人員金融業務研習班 655 實體 15 2024/03/07-2024/03/08
上午9時10分至下午6時(3/7、8)
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主管機關裁罰案例解析研習班 - 防制洗錢及打擊資恐之檢查缺失態樣與改善作法 134 實體 3 2024/03/08-2024/03/08
下午2時至下午5時
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財富管理業務查核研習班 33 實體 15 2024/03/18-2024/03/19
上午9時10分至下午5時(3/18、19)
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信用卡業務查核研習班 125 實體 15 2024/04/08-2024/04/09
上午9時10分至下午5時(4/8、9)
已額滿
主管機關裁罰案例解析研習班 - 資訊稽核查核實務與常見缺失 135 實體 3 2024/04/10-2024/04/10
下午2時至下午5時
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稽核人員金融業務研習班 656 實體 15 2024/05/06-2024/05/07
上午9時10分至下午6時(5/6、7)
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主管機關裁罰案例解析研習班 - 近年金融檢查常見企業授信業務缺失 136 直播 - 3 2024/05/08-2024/05/08
下午2時至下午5時
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稽核人員信用風險管理研習班 24 實體 15 2024/05/10-2024/05/17
上午9時10分至下午5時(5/10、17)
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企業金融業務之查核研習班 36 實體 假日 15 2024/05/18-2024/05/25
上午9時10分至下午5時(5/18、25)
詳細
稽核人員數位稽核實務研習班 1 實體 15 2024/05/30-2024/05/31
上午9時10分至下午6時(5/30、31)
詳細
主管機關裁罰案例解析研習班 - 金控及銀行業內部控制及稽核制度之遵循與追蹤覆查之執行 137 實體 3 2024/06/12-2024/06/12
下午2時至下午5時
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海外分行管理與查核研習班 30 實體 假日 7 2024/06/15-2024/06/15
上午9時10分至下午5時
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線上課程

班級名稱 期別     時數 詳細
資訊安全規範暨社交工程E-Course(法定認可) 4     3 詳細
如何建立有效又有效率的KYC內部控制?E-Course(法定認可) 4     4 詳細
金融犯罪管控機制與風險管理E-Course(法定認可) 4     1.5 詳細
洗錢防制趨勢與重大裁罰案例E-Course(法定認可) 3     3 詳細
國際金融監理變革E-Course(法定認可) 2     3 詳細
國際貿易融資洗錢防制與反資恐及經濟制裁E-Course(法定認可) 2     3 詳細
洗錢防制及打擊資恐法令修正重點及態樣風險E-Course(法定認可) 2     3 詳細
公平待客原則評議機制與案例解析E-Course(法定認可) 3     3 詳細
反貪腐與吹哨者保護E-Course(法定認可) 4     2 詳細
實質受益人辨識實務E-Course(法定認可) 7     2 詳細
後疫時代的數位洗錢防制對策E-Course(法定認可) 7     2 詳細
AML/CFT交易監控與缺失案例態樣E-Course(法定認可) 5     2.5 詳細
資通安全管理法與系統防護因應之道E-Course(法定認可) 2     3 詳細
網路安全評估與設備安全健檢E-Course(法定認可) 3     3 詳細
FinTech的應用實務與AML自動化系統的驗證及調校E-Course(法定認可) 4     2 詳細
Money Laundering Risks in the Post-Pandemic Era E-Course(Accredited) 3     1 詳細
FinTech Security and Regulation (RegTech) E-Course(Accredited) 3     1 詳細
Treating Customers Fairly E-Course(Accredited) 3     1 詳細
Whistleblowing E-Course(Accredited) 3     1 詳細
Information Security and Cyber Risk Awareness E-Course(Accredited) 3     1 詳細
Personal Data Protection E-Course(Accredited) 3     1 詳細

參訓對象:

1.稽核單位之稽核人員

2.公開發行公司內部稽核正、副主管與稽核人員,財務、會計主管與經辦人員。

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