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訓練課程

防制洗錢及打擊資恐專責人員之持續進修

法源依據

洗錢防制法第6條

銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第9條

※ 持續進修課程(含直播與實體)皆僅提供電子講義,資格取得課程因有筆試測驗,若有紙本講義需求課前兩週另行發信及簡訊統計寄送。


實體/直播課程報名方式

※ 因應「銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第9條」,本課程僅提供「金融控股公司、銀行業及保險業等從業人員」上課。

※ 公費生,請逕洽 貴單位人事窗口至機構服務網報名;自費生學員,請先提供相關身分證明文件傳送至regosd@tabf.org.tw報名專用信箱申請報名,符合資格條件者會再另協助報名。

※ 相關身分證明文件說明如下:
金融服務業及相關單位從業人員:請提供於金融服務業、金融監理機構、周邊單位及金融相關公會服務之服務證、職員證或在職證明等證明。


實體/直播課程
班級名稱 期別 模式 地區 時段 時數 時間

*實際上課時間依課程時間表公告為準

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防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 615 實體 12 2024/03/11-2024/03/12
每日上午9時10分至下午4時
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防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 610 直播 - 12 2024/03/28-2024/03/29
每日上午9時10分至下午4時
詳細
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 611 實體 12 2024/04/15-2024/04/16
每日上午9時10分至下午4時
詳細
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 612 實體 12 2024/05/09-2024/05/10
每日上午9時10分至下午4時
已額滿
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 614 實體 12 2024/06/18-2024/06/19
每日上午9時10分至下午4時
詳細
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 613 直播 - 12 2024/06/20-2024/06/21
每日上午9時10分至下午4時
詳細

線上課程

班級名稱 期別     時數 詳細
如何建立有效又有效率的KYC內部控制?E-Course(法定認可) 4     4 詳細
金融犯罪管控機制與風險管理E-Course(法定認可) 4     1.5 詳細
洗錢防制趨勢與重大裁罰案例E-Course(法定認可) 3     3 詳細
國際貿易融資洗錢防制與反資恐及經濟制裁E-Course(法定認可) 2     3 詳細
洗錢防制及打擊資恐法令修正重點及態樣風險E-Course(法定認可) 2     3 詳細
反貪腐與吹哨者保護E-Course(法定認可) 4     2 詳細
實質受益人辨識實務E-Course(法定認可) 7     2 詳細
後疫時代的數位洗錢防制對策E-Course(法定認可) 7     2 詳細
AML/CFT交易監控與缺失案例態樣E-Course(法定認可) 5     2.5 詳細
FinTech的應用實務與AML自動化系統的驗證及調校E-Course(法定認可) 4     2 詳細
Money Laundering Risks in the Post-Pandemic Era E-Course(Accredited) 3     1 詳細
Whistleblowing E-Course(Accredited) 3     1 詳細

線上課程依銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第9條: 「……每年應至少參加經第七條第一項專責主管同意之內部或外部訓練單位所辦十二小時防制洗錢及打擊資恐教育訓練……」,凡符合前述條件者咸認符合防制洗錢及打擊資恐專責人員之持續進修。



參訓對象:
1.銀行業之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責單位人員及國內營業單位督導主管
2.銀行業法令遵循人員、內部稽核人員及業務人員

*備註:除上列課程,本院亦持續規劃防制洗錢及打擊資恐相關專業培訓課程,最新課程資訊,請詳網頁專區公告。

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