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訓練課程

法令遵循人員之持續進修


實體/直播課程
班級名稱 期別 模式 地區 時段 時數 時間 報名
法令遵循人員在職研習班 301 實體 15 2022/12/15-2022/12/22
每日上午9時10分至下午6時(12/15、22)
報名
法令遵循人員在職研習班 322 實體 15 2023/02/08-2023/02/09
每日上午9時10分至下午6時
報名
法令遵循人員在職研習班 323 直播 - 15 2023/03/13-2023/03/14
每日上午9時10分至下午6時
報名
法令遵循人員在職研習班 324 實體 15 2023/04/17-2023/04/18
每日上午9時10分至下午6時
報名
法令遵循人員在職研習班 327 實體 15 2023/04/20-2023/04/21
每日上午9時10分至下午5時
報名
法令遵循人員在職研習班 328 實體 15 2023/05/18-2023/05/19
每日上午9時10分至下午5時
報名
法令遵循人員在職研習班 325 直播 - 15 2023/05/22-2023/05/23
每日上午9時10分至下午6時
報名
法令遵循人員在職研習班 326 實體 15 2023/06/19-2023/06/20
每日上午9時10分至下午6時
報名

線上課程

班級名稱 期別     時數 時間 報名
洗錢防制及打擊資恐法令修正重點及態樣風險E-Course (法定認可) 5     3.5 隨報隨上 報名
資恐與目標性金融制裁E-Course (法定認可) 4     2 隨報隨上 報名
境外公司OBU帳戶辨識E-Course (法定認可) 3     2 隨報隨上 報名
個人資料保護法解析E-Course (法定認可) 6     3 隨報隨上 報名
資訊安全概論E-Course (法定認可) 2     3 隨報隨上 報名
後APG時代之發展與展望E-Course (法定認可) 5     2.5 隨報隨上 報名
金融消費者保護法及公平待客原則E-Course(法定認可) 1     3 隨報隨上 報名
反貪腐與吹哨者保護E-Course(法定認可) 1     2 隨報隨上 報名
金融控股公司法及銀行法:實務案例及爭議問題E-Course(法定認可) 1     3 隨報隨上 報名
金融相關法令:最新修正之重點介紹及實務注意事項E-Course(法定認可) 1     3 隨報隨上 報名
犯罪威脅、偵防規避手法及RBA的內部控制E-Course(法定認可) 1     1.5 隨報隨上 報名
如何建立有效又有效率的KYC內部控制?E-Course(法定認可) 1     4 隨報隨上 報名
新興金融犯罪與金融制裁禁令E-Course(法定認可) 1     4.5 隨報隨上 報名
資訊安全規範暨社交工程E-Course(法定認可) 1     3 隨報隨上 報名
實質受益人辨識實務E-Course(法定認可) 1     2 隨報隨上 報名
後疫時代的數位洗錢防制對策E-Course(法定認可) 1     2 隨報隨上 報名
金融犯罪管控機制與風險管理E-Course(法定認可) 1     1.5 隨報隨上 報名
AML/CFT交易監控與缺失案例態樣E-Course(法定認可) 1     2.5 隨報隨上 報名
FinTech的應用實務與AML自動化系統的驗證及調校E-Course(法定認可) 1     2 隨報隨上 報名
Money Laundering Risks in the Post-Pandemic Era E-Course(Certificated) 1     1 隨報隨上 報名
FinTech Security and Regulation (RegTech) E-Course(Certificated) 1     1 隨報隨上 報名
Treating Customers Fairly E-Course(Certificated) 1     1 隨報隨上 報名
Whistleblowing E-Course(Certificated) 1     1 隨報隨上 報名
Information Security and Cyber Risk Awareness E-Course(Certificated) 1     1 隨報隨上 報名
Personal Data Protection E-Course(Certificated) 1     1 隨報隨上 報名

參訓對象:金融控股公司及銀行業總機構法令遵循主管、法令遵循單位所屬人員、國內營業單位、資訊單位、財務保管單位及其他管理單位之法令遵循主管。

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