本課程符合「防制洗錢及打擊資恐專責人員持續進修」及「法令遵循人員持續進修」法定認可

健全之法令遵循制度為銀行國際業務發展關鍵，為提高台灣金融控股公司及銀行業對法令遵循、防制洗錢及打擊資恐制度之重視，並配合主管機關「本國銀行設立國外分支機構應注意事項」、「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」、「銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項」等相關法規，強化金融機構國外營業單位法令遵循人員及主管之專業成長能量，本院擬以當地最新法規趨勢與反洗錢實務為主題，為銀行業國外營業單位法遵人員辦理專業訓練課程，以協助銀行業者掌握當地金融監理法規趨勢、強化法遵效能。

馬來西亞(Malaysia)

• 反洗錢篇(8h) 2024年5月25日（星期六）09:00-18:00

新加坡(Singapore)

• 主題一：法遵篇(6h) 2024年5月30日（星期四）09:30-16:30
• 主題二：反洗錢篇(6h) 2024年5月31日（星期五）09:30-16:30

日本(Japan)

• 主題一：法遵篇(6h) 2024年6月20日（星期四）09:30-16:30
• 主題二：反洗錢篇(6h) 2024年6月21日（星期五）09:30-16:30

越南(Vietnam)

• 主題一：法遵篇(6h) 2024年7月18日（星期四）09:30-16:30
• 主題二：反洗錢篇(6h) 2024年7月19日（星期五）09:30-16:30

• 馬來西亞 (Webex線上)
• 新加坡 (駐新加坡台北代表處會議室)
• 日本 (東京)
• 越南胡志明市 (Webex線上)

• 當地國外營業單位銀行法令遵循/反洗錢相關部門主管及從業人員
• 當地國外銀業單位銀行企業金融/消費金融業務相關領域主管/從業人員

法遵篇（Regulatory Developments Overview）

時間	課綱	時數
DAY 1	Latest Local Regulatory Guidelines (當地最新法規趨勢) 分行當地法令遵循 金融科技、加密貨幣與第三方支付 永續金融與氣候風險管理 營運持續計畫(BCP)	6

反洗錢篇（AML/CFT programs）

時間	課綱	時數
DAY 2	Best Practices of AML risk management (銀行業反洗錢風險管理最佳實踐) 企業風險評估 客戶風險評估與分類	6

• 馬來西亞(英語授課；不含口譯)：
  每人新台幣 4,000 元 (美金130元，愛學習點數400點)。


• 新加坡(英語授課；不含口譯)：
  每一班次每人收費新台幣 11,000 元 (美金350元，愛學習點數1100點)，同時報名主題一與二者可享新台幣 20,000 元 (美金640元，愛學習點數2000點)優惠。


• 日本(日語授課；含口譯)：
  每一班次每人收費新台幣 15,000 元 (美金480元，愛學習點數1500點)，同時報名主題一與二者可享新台幣 28,000元 (美金900元，愛學習點數2800點)優惠。


• 越南(英語授課；含口譯)：
  每一班次每人收費新台幣 8,000 元 (美金260元，愛學習點數800點)。


• 美金實收金額需全額到付，手續費由參訓人員自行負擔，不開放刷卡，僅限以匯款方式繳款。

請自即日起至 開班日三週前，以E-mail報名：請依式填具【報名表】，填妥後e-mail至 regosd@tabf.org.tw本院客戶服務中心彙辦。

• 報名後如欲取消，請於開班日三週前以書面通知本院客戶服務中心，如未辦理書面取消手續，仍須照常收費。本課程如當日未到課，亦不提供補課。
• 請各參加人員於課程開始前20分鐘至舉辦地點報到，恕不再另函通知。
• 如遇不可抗力因素，本院保留變更本課程內容、講座、講題及時間安排等權利，活動資訊如有異動，將於開班前寄送通知。
• 實體課程人數上限30人，如人數不足，主辦單位保留開班權利。
• 實體/線上課程皆僅提供電子講義，活動前一週，本院將以email 方式寄送上課通知信及講義電子檔下載連結。
• 實體課程含午餐，交通住宿保險請自理。

本研習班結束後，參訓學員可於課程結束7個工作日後可至金研院網站（http://www.tabf.org.tw/），依以下步驟下載證書：

• 進入金研院官網 http://www.tabf.org.tw/，選擇右上角【客戶服務】；
• 進入客戶服務網，請點選【教育訓練】的受訓紀錄；
• 請輸入您的帳號密碼，帳號為身分證號碼/護照號碼，第一個字母大寫，預設密碼為身分證號碼/護照號碼後4碼；
• 成功登入之後會顯示您所有的受訓紀錄，選擇欲列印的課程，並按下證書字號下方之證書列印，即可順利列印證書。如有任何的疑問請洽(02)3365-3666#2。