貼心提醒 ※時間:2022年1月20日(星期四) 上午9:00至下午5:00※本次課程將以【線上直播】方式進行※CAMS研習認證7 Credits 認可※銀行業防制洗錢及打擊資恐在職訓練進修認可※備有中英雙向同步口譯參加費用:毎人新台幣6,500元整優惠方案:3人以上享九折優惠
1.行政院金融監督管理委員會、中央銀行、調查局等主管機關官員2.各金融機構(含金控、銀行、證券、保險、投信、投顧)稽核、法令遵循、風險管理、財富管理、外匯、國際金融、貿易融資、存匯、企業金融、財務部門主管及從業人員3.金融業者相關公會及周邊單位主管及人員4.大專院校財金相關科系師生5.經濟金融相關研究單位研究人員6.律師及會計師事務所主管及從業人員
王賢裕 講師 相關課程美國紐約梅隆銀行台北分行洗錢防制部主管另洽─外籍 講師 相關課程台灣金融研訓院 講師 相關課程吳中書 講師 相關課程台灣經濟研究院董事長李娜 講師 相關課程公認反洗錢師協會(中國)(ACAMS-China)總監尚玉瑛 講師 相關課程台灣金融研訓院講座温俊雄 講師 相關課程劉書良 講師 相關課程中國銀行台北分行法律合規部副總經理蔡佩玲 講師 相關課程台灣金融研訓院 講座蕭翠玲 講師 相關課程金融監督管理委員會政務副主任委員蘇佩鈺 講師 相關課程行政院洗錢防制辦公室執行秘書
議程 09:00~09:20 開幕致詞 09:20~09:50 主題演講 Supervision of Financial Conglomerates - New Approaches in the Aftermath of the Financial Crisis 09:50~10:50 法規最新進展:分析全球及亞太地區防制洗錢的監理趨勢與最新動向 10:50~11:10 休息 11:10~12:20 最佳實踐︰採用新技術,提高打擊洗錢及恐怖主義融資措施的速度、品質和效率 12:20~12:50 打擊商業犯罪 12:50~13:50 午餐 13:50~14:35 探索貨幣工具的新世界:央行數位貨幣當前的發展與影響 14:35~15:35 加密貨幣在金融犯罪中的影響 15:35~15:55 休息時間 15:55~16:55 更有效的制裁篩查 16:55~17:10 閉幕致詞
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