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課程大綱 課程名稱 授課大綱 時數 國際貿易相關洗錢防範與經濟制裁 一、貿易融資風險控制二、如何強化貿易融資洗錢活動監控與客戶之調查三貿易融資洗錢態樣與實例分析 4 國際相關監理規範與標準 2 洗錢及資恐風險評估 2 有效之可疑交易監控、調查與分析 3 筆試測驗 1 合計12小時