法令遵循兼任防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班(第69期)

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訓練課程

LC20012

報名費用

NT$ 6,000

上課時間：2022/07/28~2022/07/29

上課地點：北區

開課時數：12小時

課程分類：法令遵循

點數價格：570點購買點數

相當於現金5,700元，約95折

本課程網路報名已截止

時間

上課日期：07/28、07/29
平日全天(9:10-17:30，實際上課時間依課程時間表公告為準)

地點

台北市中正區羅斯福路三段62號

貼心提醒

7/28下午及7/29全天(含筆測)

法定認可

目的

依「銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」第九條規定辦理。

本課程限已符合法令遵循人員資格條件之法令遵循主管(人員)兼任防制洗錢及打擊資恐專責主管(人員)參加。

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課程等級

中級課程

課程大綱

課程名稱	授課大綱	時數
國際貿易相關洗錢防範與經濟制裁	一、貿易融資風險控制二、如何強化貿易融資洗錢活動監控與客戶之調查三貿易融資洗錢態樣與實例分析	4
國際相關監理規範與標準		2
洗錢及資恐風險評估		2
有效之可疑交易監控、調查與分析		3
筆試測驗		1

合計12小時