貼心提醒 ※因應「銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第9條」，本課程僅提供「銀行業及其他經金管會指定之金融機構之防制洗錢及打擊資恐專責人員」上課。※報名學員務必填上機構與職稱，以利後續本院同仁確認資格。
目的 依據洗錢防制法第6條、銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第9條辦理訓練內容應至少包含新修正法令、洗錢及資恐風險趨勢及態樣。為協助從業人員掌握最新法令規範及新種業務等相關資訊，以及滿足法令規範。
台灣金融研訓院 講師 相關課程李栩洋 講師 相關課程內政部警政署刑事警察局副隊長莊佳瑋 講師 相關課程苗栗地檢署主任檢察官劉世雄 講師 相關課程財團法人台灣金融研訓院2024菁英講座劉書良 講師 相關課程中國銀行台北分行法律合規部副總經理
課程大綱 課程名稱 授課大綱 時數 國內外防制洗錢及打擊資恐相關法令 3 反資恐及防制武器擴散目標性金融制裁 1 國家風險評估報告辨識之前置犯罪威脅實例 3 反貪腐與吹哨者保護 1 有效之可疑交易監控、調查與分析 3 洗錢及資恐態樣 3 客戶身分確認 2 洗錢及資恐風險評估 3 國際相關監理規範與標準 2 貿易融資洗錢 2 筆試測驗 1 合計24小時