目的 因應金融監督管理委員會銀行局頒訂之「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」第20條、第24條規定，本院針對銀行內部稽核單位之稽核人員、領隊稽核人員及正副主管及具有業務或交易核准權限之各級主管舉辦本班次，並送銀行局認可在案。敬請相關人員踴躍報名參加，以提昇相關人員稽核專業知識。#稽核課程 #初任稽核人員 #內部稽核課程
台灣金融研訓院 講師 相關課程李相臣 講師 相關課程東吳大學兼任助理教授宗福真 講師 相關課程台灣金融研訓院2024菁英講座林翰 講師 相關課程經理劉世雄 講師 相關課程財團法人台灣金融研訓院2024菁英講座
課程大綱 課程名稱 授課大綱 時數 國內外洗錢防制手段暨國際監理標準 4 資訊安全管理與資安事件偵測 資訊安全管理與資安事件偵測 4 金融犯罪與舞弊風險管理 一、關於金融犯罪二、新冠肺炎後金融犯罪發展趨勢1.內外部欺詐與舞弊風險2.貪腐與賄賂風險三、從理專十誡看常見之金融犯罪態樣四、從個案看舞弊預防與偵測1.個案1:集體舞弊2.個案2:資訊不對稱3.個案3:內控未落實五、新興科技於金融犯罪防制策略與戰術1.關鍵風險指標KRI2.舞弊預警機制 4 金融科技風險管理 3 筆試測驗(不列入授證時數) 0.5 合計15.5小時