目的 依據洗錢防制法第6條、銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第9條辦理訓練內容應至少包含新修正法令、洗錢及資恐風險趨勢及態樣。為協助從業人員掌握最新法令規範及新種業務等相關資訊，以及滿足法令規範。
王正皓 講師 相關課程臺灣高等檢察署資深檢察官江榮倫 講師 相關課程勤業眾信聯合會計師事務所 風險管理諮詢副總經理李秉錡 講師 相關課程天衡國際法律事務所律師張淵智 講師 相關課程翰鼎顧問股份有限公司資深顧問陳建同 講師 相關課程台灣文書鑑定學會秘書長劉書良 講師 相關課程中國銀行台北分行法律合規部副總經理
課程大綱 課程名稱 授課大綱 時數 洗錢及資恐態樣 3 客戶身分確認 1 國內外防制洗錢及打擊資恐相關法令 3 反資恐及防制武器擴散目標性金融制裁 1 國際相關監理規範與標準 2 洗錢及資恐風險評估 2 金融業務因應稅務洗錢防制實務參考 4 新版國家風險評估報告辨識之前置犯罪威脅實例 3 反貪腐與吹哨者保護 1 有效之可疑交易監控、調查與分析 3 筆試測驗 1 合計24小時