時間
上課日期:01/17
平日全天(9:10-17:30,實際上課時間依課程時間表公告為準)
目的
隨著國際金融自由化程度日益提高、金融商品與網路科技的蓬勃發展,洗錢手法不斷翻新,而各國法律規範的差異,更使得跨境洗錢管道成為隱匿非法資金的暗角,大幅提高查緝洗錢交易之困難度。
本院特與公認反洗錢師協會(ACAMS)邀請海內外資深專家分享於各國政府打擊金融犯罪最新法規及趨勢、應對出口管制挑戰與如何打擊貿易洗錢活動與詐騙行為、以及如何透過公私合作應對洗錢防制等相關議題,幫助台灣與全球反洗錢趨勢接軌,本次研討會將以實體與線上方式進行。