貼心提醒 ※本課程僅提供銀行業、證券期貨業及保險業等從業人員上課。報名方式請詳：https://www.tabf.org.tw/CourseLegalIntroduce.aspx?a=xaSkjuzuTQg%3d 7/8：08:40-17:307/9：08:40-17:307/10：08:40-17:30
目的 依據洗錢防制法第6條、銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第9條辦理訓練內容應至少包含新修正法令、洗錢及資恐風險趨勢及態樣。為協助從業人員掌握最新法令規範及新種業務等相關資訊，以及滿足法令規範。
台灣金融研訓院 講師 相關課程李秉錡 講師 相關課程臺灣新北地方檢察署檢察官辦公室檢察官張淵智 講師 相關課程翰鼎顧問股份有限公司資深顧問陳志成 講師 相關課程法務部調查局臺北市調查處大安站主任劉文瀚 講師 相關課程台灣金融研訓院講座劉世雄 講師 相關課程財團法人台灣金融研訓院2024菁英講座劉書良 講師 相關課程中國銀行台北分行法律合規部副總經理
課程大綱 課程名稱 授課大綱 時數 新版國家風險評估報告辨識之前置犯罪威脅實例 3 反貪腐與吹哨者保護 1 洗錢及資恐態樣 3 客戶身分確認 1 國內外防制洗錢及打擊資恐相關法令 3 反資恐及防制武器擴散目標性金融制裁 1 國際相關監理規範與標準 2 洗錢及資恐風險評估 2 金融業務因應稅務洗錢防制實務參考 4 有效之可疑交易監控、調查與分析 3 筆試測驗 1 合計24小時