貼心提醒 ※本課程僅提供銀行業、證券期貨業及保險業等從業人員上課。報名方式請詳：https://www.tabf.org.tw/CourseLegalIntroduce.aspx?a=xaSkjuzuTQg%3d11/27：08:40-17:3011/28：08:40-17:3011/29：08:40-17:30
目的 依據洗錢防制法第6條、銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第9條辦理訓練內容應至少包含新修正法令、洗錢及資恐風險趨勢及態樣。為協助從業人員掌握最新法令規範及新種業務等相關資訊，以及滿足法令規範。
王正皓 講師 相關課程臺灣高等檢察署資深檢察官王盈瑾 講師 相關課程台灣金融研訓院講座台灣金融研訓院 講師 相關課程江榮倫 講師 相關課程勤業眾信聯合會計師事務所 風險管理諮詢副總經理紀淑梅 講師 相關課程資誠聯合會計師事務所會計師陳志成 講師 相關課程法務部調查局臺北市調查處大安站主任謝茵絜 講師 相關課程臺灣新北地方法院法官
課程大綱 課程名稱 授課大綱 時數 國內外防制洗錢及打擊資恐相關法令 3 反資恐及防制武器擴散目標性金融制裁 1 新版國家風險評估報告辨識之前置犯罪威脅實例 3 反貪腐與吹哨者保護 1 洗錢及資恐態樣 3 客戶身分確認 1 國際貿易相關洗錢防範與經濟制裁 一、貿易融資風險控制二、如何強化貿易融資洗錢活動監控與客戶之調查三貿易融資洗錢態樣與實例分析 4 國際相關監理規範與標準 2 洗錢及資恐風險評估 2 有效之可疑交易監控、調查與分析 3 筆試測驗 1 合計24小時