貼心提醒 ※本課程僅提供銀行業、證券期貨業及保險業等從業人員上課。報名方式請詳：https://www.tabf.org.tw/CourseLegalIntroduce.aspx?a=xaSkjuzuTQg%3d本課程為Webex直播上課，原則僅提供電子講義。(※此課程本院將另於課前寄送紙本講義需求調查；如需紙本講義，請於期限內回覆，屆時您將於課前收到紙本講義；若無填寫者，請於課前自行至本院官網下載電子講義。)10/22：08:40-17:3010/23：08:40-17:3010/24：08:40-17:30
目的 依據洗錢防制法第6條、銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第9條辦理訓練內容應至少包含新修正法令、洗錢及資恐風險趨勢及態樣。為協助從業人員掌握最新法令規範及新種業務等相關資訊，以及滿足法令規範。
台灣金融研訓院 講師 相關課程朱帥俊 講師 相關課程臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署檢察官江榮倫 講師 相關課程勤業眾信聯合會計師事務所 風險管理諮詢副總經理張淵智 講師 相關課程翰鼎顧問股份有限公司資深顧問陳建同 講師 相關課程台灣文書鑑定學會秘書長劉書良 講師 相關課程中國銀行台北分行法律合規部副總經理謝茵絜 講師 相關課程臺灣新北地方法院法官
課程大綱 課程名稱 授課大綱 時數 國內外防制洗錢及打擊資恐相關法令 3 反資恐及防制武器擴散目標性金融制裁 1 新版國家風險評估報告辨識之前置犯罪威脅實例 3 反貪腐與吹哨者保護 1 洗錢及資恐態樣 3 客戶身分確認 1 金融業務因應稅務洗錢防制實務參考 4 國際相關監理規範與標準 2 洗錢及資恐風險評估 2 有效之可疑交易監控、調查與分析 3 筆試測驗 1 合計24小時