貼心提醒 *適逢颱風假，原10/2(三)08:40-17:30及10/3(四)09:10-18:00課程將延至10/31(四)08:40-17:30、11/1(五)08:40-18:30上課。10/31課程因颱風延到11/1510/4：09:10-17:0010/31：08:40-17:3011/1：08:40-18:30※本課程僅提供銀行業、證券期貨業及保險業等從業人員上課。報名方式請詳：https://www.tabf.org.tw/CourseLegalIntroduce.aspx?a=xaSkjuzuTQg%3d
目的 依據洗錢防制法第6條、銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第9條辦理訓練內容應至少包含新修正法令、洗錢及資恐風險趨勢及態樣。為協助從業人員掌握最新法令規範及新種業務等相關資訊，以及滿足法令規範。
台灣金融研訓院 講師 相關課程財團法人台灣金融研訓院講座李栩洋 講師 相關課程內政部警政署刑事警察局副隊長喻進 講師 相關課程台灣金融研訓院講座劉世雄 講師 相關課程財團法人台灣金融研訓院2025菁英講座蔡勝浩 講師 相關課程台灣金融研訓院講座
課程大綱 課程名稱 授課大綱 時數 國內外防制洗錢及打擊資恐相關法令 3 反資恐及防制武器擴散目標性金融制裁 1 新版國家風險評估報告辨識之前置犯罪威脅實例 3 反貪腐與吹哨者保護 1 有效之可疑交易監控、調查與分析 3 洗錢及資恐態樣 3 客戶身分確認 2 洗錢及資恐風險評估 3 國際相關監理規範與標準 2 貿易融資洗錢 2 筆試測驗 1 合計24小時