貼心提醒 ※本課程僅提供銀行業、證券期貨業及保險業等從業人員上課。報名方式請詳:https://www.tabf.org.tw/CourseLegalIntroduce.aspx?a=0c9E03T%2b%2fsM%3d*實際課程時間:12/16(一)原09:10-15:00→10:10-17:0012/17(二)原09:10-17:00→09:10-16:00
目的 銀行業及其他經本會指定之金融機構之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管,每年應至少參加經第七條第一項專責主管同意之內部或外部訓練單位所辦十二小時防制洗錢及打擊資恐教育訓練,訓練內容應至少包括新修正法令、洗錢及資恐風險趨勢及態樣。為協助從業人員掌握最新法令規範及新種業務等相關資訊,以及滿足法令規範,特舉辦此研習班。
方道樞 講師 相關課程詠御國際法律事務所主持律師張淵智 講師 相關課程翰鼎顧問股份有限公司資深顧問黃老師 講師 相關課程台灣金融研訓院講座謝茵絜 講師 相關課程臺灣新北地方法院法官簡書永 講師 相關課程台灣虛擬通貨反洗錢協會理事長
課程大綱 課程名稱 授課大綱 時數 防制洗錢及打擊資恐相關法令最新修正之重點介紹 1.5 防制洗錢及打擊資恐態樣(含風險趨勢) 1.5 虛擬資產之犯罪手法與洗錢防制 一、資產發展及簡介二、國際法規範及台灣監管方向三、犯罪型態及手法,結合數位證據及科技偵查四、近期重大案件分析五、虛擬資產的挑戰與未來 2 客戶身分確認與實質受益人辨識 3 第三方支付之洗錢防制監理 一、第三方支付服務業現況二、國外發展趨勢介紹三、金融業者面對第三方支付服務之防制洗錢四、金融業者面對第三方支付服務與打擊資恐五、如何建立第三方支付服務之內控內稽制度六、金融業者與第三方支付服務合作之風險評估七、數位部最新登錄制度簡介 2 國內外制裁規範及規避制裁之洗錢手法及案例 2 合計12小時