貼心提醒 ※本課程僅提供銀行業、證券期貨業及保險業等從業人員上課。報名方式請詳：https://www.tabf.org.tw/CourseLegalIntroduce.aspx?a=0c9E03T%2b%2fsM%3d
目的 銀行業及其他經本會指定之金融機構之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管，每年應至少參加經第七條第一項專責主管同意之內部或外部訓練單位所辦十二小時防制洗錢及打擊資恐教育訓練，訓練內容應至少包括新修正法令、洗錢及資恐風險趨勢及態樣。為協助從業人員掌握最新法令規範及新種業務等相關資訊，以及滿足法令規範，特舉辦此研習班。
課程大綱 課程名稱 授課大綱 時數 防制洗錢及打擊資恐相關法令最新修正之重點介紹 1.5 防制洗錢及打擊資恐態樣(含風險趨勢) 1.5 防制洗錢及打擊資恐缺失案例檢討 2 金融詐欺趨勢與交易金流態樣及防制重點 3 新興科技洗錢風險及案例分析 2 金融情報中心與可疑交易申報研析 2 合計12小時