貼心提醒 ※本課程僅提供「金融機構防制洗錢辦法-第2條」中所指之金融機構，金管會銀行局網頁、金管會證期局網頁中所列出之金融機構從業人員及已完成洗錢防制登記之虛擬資產服務業者報名。報名方式請詳：https://www.tabf.org.tw/CourseLegalIntroduce.aspx?a=xaSkjuzuTQg%3d實際課程時間: 08:40~17:30
目的 依據洗錢防制法第6條、銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第9條辦理訓練內容應至少包含新修正法令、洗錢及資恐風險趨勢及態樣。為協助從業人員掌握最新法令規範及新種業務等相關資訊，以及滿足法令規範。
李栩洋 講師 相關課程內政部警政署刑事警察局副隊長劉世雄 講師 相關課程財團法人台灣金融研訓院2026菁英講座劉書良 講師 相關課程中國銀行台北分行法律合規部副總經理蔡勝浩 講師 相關課程台灣金融研訓院講座
課程大綱 課程名稱 授課大綱 時數 國內外防制洗錢及打擊資恐相關法令 3 反資恐及防制武器擴散目標性金融制裁 1 國家風險評估報告辨識之前置犯罪威脅實例 3 洗錢及資恐態樣 3 客戶身分確認 2 貿易融資洗錢 2 反貪腐與吹哨者保護 1 國際相關監理規範與標準 2 洗錢及資恐風險評估 3 有效之可疑交易監控、調查與分析 3 結業考試 1 合計24小時