時間
上課日期：05/06
平日全天(9:10-17:30，實際上課時間依課程時間表公告為準)
貼心提醒
※本課程符合「金融業申請進駐地方資產管理專區試辦作業原則」函文中所規定「資產管理專業訓練課程時數」。
※本課程可認列「高資產財富管理人才培訓計畫之持續進修課程時數」。
目的
面對地緣政治風險升高，超高資產客群日益重視跨境資產配置以提升財務韌性，銀行亦透過財富管理與私人銀行服務，協助客戶進行海外投資、置產與移民等規劃。然而，跨境資產配置若未與客戶身分、國籍及家族財富傳承目標妥善對齊，往往衍生跨境稅務、法律與信託有效性等風險。隨著亞洲資產管理中心及家族辦公室業務推動，最終受益人（UBO）規劃、KYC、KYP及加強盡職調查（EDD）的重要性日益提升。
本課程以案例研討為主，學員將學會在提供跨境諮詢與資產配置時，兼顧合規要求與家族財富傳承目標，有效辨識並降低跨境法律與洗錢風險，提升高資產客群整體服務品質與顧問價值。
※本課程符合「金融業申請進駐地方資產管理專區試辦作業原則」函文中所規定「資產管理專業訓練課程時數」。