時間
上課日期：05/22
下午(13:10-17:00，實際上課時間依課程時間表公告為準)
目的
本課程以「虛擬資產幣流分析於反詐騙與反洗錢實務之應用」為核心主軸，著重於實務導向的分析思維培養。透過系統化的說明與案例引導，協助學員建立對鏈上金流資料的判斷邏輯與風險意識，能正確認識虛擬資產幣流分析在監理、法遵、交易監控及調查實務中的實際應用情境與限制，進而於實務工作中做出合理且具風險意識的分析與決策判斷。
特色
我可以學到什麼？
1.虛擬資產之所有權特性、鏈上資料與傳統金流資料之差異，以及幣流分析在反詐騙、反洗錢及監理實務中的角色定位
2.不同區塊鏈帳本模型（如 UTXO 與帳戶餘額模型）對追蹤邏輯的影響，並說明常見的追蹤原則（如 FIFO、LIFO、專案追蹤）及其適用情境與限制。
3.投資詐騙、假幣商、非託管錢包濫用、惡意授權與 DeFi 操作等常見態樣，並理解如何從幣流行為辨識風險訊號。
4.幣流分析結果在可疑交易判斷、內部通報及跨機構合作中的實際運用方式。