時間
上課日期：06/26
上午(9:10-12:00，實際上課時間依課程時間表公告為準)
目的
在防詐與防制洗錢高度交織的金融環境下，交易監控與疑似洗錢交易申報（STR）之有效性，已成為監理機關關注之重點。詐騙資金往往透過多層次金流隱匿於金融體系之中，若交易監控模型設計不當，恐產生誤攔合法交易或漏未通報之風險，影響金融機構風險管理與聲譽。
本課程以「交易監控與STR申報重點」為主軸，從法規要求出發，結合實務案例，系統性解析交易監控之監理架構、風險辨識邏輯與常見洗錢態樣。同時，本課程亦將探討第一線人員於客戶關係維護與法遵義務間可能產生之利益衝突風險，協助建立正確的通報判斷標準與內部溝通機制，以提升STR申報品質與交易監控成效，回應監理機關對強化防詐與防制洗錢之期待。