時間
上課日期：08/06
上午(9:10-12:00，實際上課時間依課程時間表公告為準)
貼心提醒
※本課程符合防制洗錢及打擊資恐專責人員在職認可，僅提供「金融機構防制洗錢辦法-第2條」中所指之金融機構，金管會銀行局網頁、金管會證期局網頁中所列出之金融機構從業人員及已完成防制洗錢登記之虛擬資產服務業者報名。
※公費生，請逕洽 貴單位人事窗口至機構服務網報名；自費生學員，請先提供相關身分證明文件傳送至regosd@tabf.org.tw報名專用信箱申請報名，符合資格條件者會再另協助報名。
目的
本系列課程以金融機構防制洗錢（AML）之核心職能為主軸，系統性整合防制洗錢制度架構、交易監控機制及客戶審查（KYC）三大關鍵面向，協助學員建立完整且實務導向的防制洗錢知識體系。課程將解析四大支柱與十二項功能之制度設計，結合國內外裁罰案例與常見金融檢查缺失，強化對監理要求與風險管理之理解；並深入探討交易監控流程、模型運作與KYC回饋機制之實務應用，提升異常交易判讀能力。同時透過最終實質受益人(UBO)辨識、資金與財富來源分析及三流合一審查技巧，培養學員對高風險客戶與潛在洗錢態樣之辨識能力，全面提升防制洗錢執行效能與合規品質。