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訓練課程

防制洗錢及打擊資恐專責人員之持續進修


實體/直播課程
班級名稱 期別 模式 地區 時段 時數 時間 報名
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 461 實體 12 2022/07/06-2022/07/07
每日上午9時10分至下午4時
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防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 488 直播 - 12 2022/08/02-2022/08/03
每日上午9時10分至下午4時
報名
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 462 實體 12 2022/08/18-2022/08/19
每日上午9時10分至下午4時
報名
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 463 實體 12 2022/09/05-2022/09/06
每日上午9時10分至下午4時
報名
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 468 實體 12 2022/09/13-2022/09/20
每日上午9時10分至下午4時(9/13、20)
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防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 464 直播 - 12 2022/10/26-2022/10/27
每日上午9時10分至下午4時
報名
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 465 實體 12 2022/11/14-2022/11/15
每日上午9時10分至下午4時
報名
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 467 實體 12 2022/11/15-2022/11/22
每日上午9時10分至下午4時(11/15、22)
報名
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 466 直播 - 12 2022/12/06-2022/12/07
每日上午9時10分至下午4時
報名

線上課程

班級名稱 期別     時數 時間 報名
洗錢防制及打擊資恐法令修正重點及態樣風險E-Course (法定認可) 5     3.5 隨報隨上 報名
後APG時代之發展與展望E-Course (法定認可) 5     2.5 隨報隨上 報名
資恐與目標性金融制裁E-Course (法定認可) 4     2 隨報隨上 報名
反貪腐與吹哨者保護E-Course(法定認可) 1     2 隨報隨上 報名
犯罪威脅、偵防規避手法及RBA的內部控制E-Course(法定認可) 1     1.5 隨報隨上 報名
如何建立有效又有效率的KYC內部控制?E-Course(法定認可) 1     4 隨報隨上 報名
新興金融犯罪與金融制裁禁令E-Course(法定認可) 1     4.5 隨報隨上 報名
實質受益人辨識實務E-Course(法定認可) 1     2 隨報隨上 報名
後疫時代的數位洗錢防制對策E-Course(法定認可) 1     2 隨報隨上 報名
金融犯罪管控機制與風險管理E-Course(法定認可) 1     1.5 隨報隨上 報名
AML/CFT交易監控與缺失案例態樣E-Course(法定認可) 1     2.5 隨報隨上 報名
FinTech的應用實務與AML自動化系統的驗證及調校E-Course(法定認可) 1     2 隨報隨上 報名

線上課程依銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第9條: 「……每年應至少參加經第七條第一項專責主管同意之內部或外部訓練單位所辦十二小時防制洗錢及打擊資恐教育訓練……」,凡符合前述條件者咸認符合防制洗錢及打擊資恐專責人員之持續進修。



參訓對象:
1.銀行業之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責單位人員及國內營業單位督導主管
2.銀行業法令遵循人員、內部稽核人員及業務人員

*備註:除上列課程,本院亦持續規劃防制洗錢及打擊資恐相關專業培訓課程,最新課程資訊,請詳網頁專區公告。

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