台灣金融研訓院

訓練課程

防制洗錢及打擊資恐專責人員之持續進修


實體課程

班級名稱 期別 地區 時段 時數 時間 報名
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 259 南 日 12 2020/10/14-2020/10/21
每日上午9時10分至下午6時(10/14、21)		 報名
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 305 南 日 8 2020/10/14-2020/10/14
上午9時10分至下午6時		 報名
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 303 中 日 8 2020/10/22-2020/10/22
上午9時10分至下午6時		 報名
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 325 南 日 7 2020/10/27-2020/10/27
上午9時10分至下午6時		 報名
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 324 中 日 7 2020/10/28-2020/10/28
上午9時10分至下午6時		 報名
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 257 中 日 12 2020/11/06-2020/11/13
每日上午9時10分至下午6時(11/6、13)		 報名
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 255 北 日 12 2020/11/12-2020/11/13
每日上午9時10分至下午6時		 報名
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 254 北 日 12 2020/11/12-2020/11/13
每日上午9時10分至下午6時		 已額滿
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 256 北 日 12 2020/12/03-2020/12/04
每日上午9時10分至下午6時		 已額滿

線上課程

班級名稱 期別 　 　 時數 時間 報名
後APG時代之發展與展望E-Course (法定認可) 1 　 　 2.5 隨報隨上 報名
金融科技於洗錢防制作業之運用E-Course (法定認可) 1 　 　 2.5 隨報隨上 報名
反貪腐與吹哨者保護概論E-Course (法定認可) 1 　 　 1 隨報隨上 報名
國家風險評估報告辨識之前置犯罪威脅稅務犯罪案例E-Course (法定認可) 1 　 　 2.5 隨報隨上 報名
國際貿易融資洗錢防制與反資恐及經濟制裁E-Course (法定認可) 1 　 　 6 隨報隨上 報名
洗錢防制及打擊資恐法令修正重點及態樣風險E-Course (法定認可) 1 　 　 3.5 隨報隨上 報名
目標性金融制裁E-Course (法定認可) 1 　 　 2 隨報隨上 報名

線上課程依銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第9條： 「……每年應至少參加經第七條第一項專責主管同意之內部或外部訓練單位所辦十二小時防制洗錢及打擊資恐教育訓練……」，凡符合前述條件者咸認符合防制洗錢及打擊資恐專責人員之持續進修。



參訓對象：
1.銀行業之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責單位人員及國內營業單位督導主管
2.銀行業法令遵循人員、內部稽核人員及業務人員

*備註：除上列課程，本院亦持續規劃防制洗錢及打擊資恐相關專業培訓課程，最新課程資訊，請詳網頁專區公告。